文章马伊琾度假8、2019年7月26日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，确认公司本次股权激励计划首次授予股票期权的第一行权期符合行权条件。
根据公司《激励计划（草案）》，公司本次股权激励计划首次授予激励对象的股票期权自首次授予日即2018年6月27日起满12个月后分三期行权，其中自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止为第一个行权期，可申请行权的比例为获授股票期权总量的30%。截至2019年7月26日，公司首次授予激励对象的股票期权的第一个等待期已届满。
综上所述，公司本次股权激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期的行权条件已满足，个人业绩考核达标的激励对象可以行权。本次实施的股票期权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
本次股票期权的行权价格为16.67元/股。若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，行权价格需进行相应的调整。
b.《公司第二股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象名单》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
（6）可行权日：根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的，可行权日必须为交易日。但不得在下列期间内行权：
①公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
公司本次股权激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。
根据《激励计划（草案）》的，激励对象必须在的行权期内行权，在第一个行权期可行权股票期权未行权或未全部行权的股票权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
根据《激励计划（草案）》如果本次可行权的25.998万股股票期权全部行权，预计公司净资产将因此增加433.38666万元，其中：总股本增加25.998万股，计25.998万元，占总股本的0.02%，资本公积增加407.38866万元。综上，本次股票期权行权导致的股本增加对每股收益的影响较小。
公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。若在行权前公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的期权数量和行权价格将做相应的调整。
在本公告日前6个月内，公司参与本次股票期权激励计划的董事、高级管理人员未发生买卖公司股票的情况。
公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《激励计划（草案）》等，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《激励计划（草案）》的不得行权的情形。本次可行权的激励对象主体资格、有效，未发生《激励计划（草案）》的不得行权的情形。
公司对第二期股票本次股权激励计划首次授予的股票期权的第一个可行权期的行权安排（包括行权条件、行权价格、行权期限等事项）未违反有关法律、法规的，未公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款以及任何其他形式的财务资助，包括为其贷款提供等，本次行权没害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司对第二期股票本次股权激励计划首次授予的股票期权的第一个可行权期的行权安排。
公司监事会对激励对象是否符合可行权条件进行核实后，一致认为：激励对象行权资格、有效，满足公司第二期股票股权激励计划首次授予的股票期权的第一个可行权期的行权条件，行权事项的安排符合相关法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关，同意公司的97名激励对象在的行权期内采取统一行权的方式进行行权。
公司第二期股票股权激励计划首次授予的股票期权的第一个可行权期的行权条件已满足（个人业绩考核不达标的6名激励对象除外），本次行权已履行现阶段必要的批准和授权程序，本次行权的具体安排符合《管理办法》等有关法律法规及《激励计划（草案）》的相关。
4、《市中伦（上海）律师事务所关于上海纳尔实业股份有限公司第二期股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权以及行权事宜的法律意见书》。
本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议决定于2019年8月23日（星期五）下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚26号公司三楼会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。
3、会议召开的、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合《中华人民国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止2019年8月16日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小板企业上市公司规范运作》的要求，上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由代表人出席会议的，需持营业执照复印件、代表人身份证明和持股凭证进行登记；由代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件3）
2、异地股东可以凭以上证件采取或传真方式登记（以收到时间为准，但不得迟于2019年8月22日16:00送达），不接受电线-16:00
上海纳尔实业股份有限公司证券事务部，上请注明“股东大会”字样，通讯地址：上海市浦东新区新场镇新瀚26号，邮编：201314，传真。
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年8月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2016年4月修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席上海纳尔实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列就下列议案投票，如没有做出，代理人有权按自己的意愿表决。